Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can.

Theo cơ quan điều tra, tất cả 12 bị can nói trên được xác định có liên quan đến hành vi của ông Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

12 người bị khởi tố gồm:

1. Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc IPC

2. Trần Mạnh Khôi, nguyên Trưởng ban kiểm soát

3. Đoàn Minh Lý

4. Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC

5. Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc IPC

6. Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách hội đồng thành viên IPC

7. Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc công ty

8. Lương Chí Cường, chuyên viên tài chính- kế hoạch IPC

9. Đoàn Thị Minh Trang, nguyên Trưởng phòng tài chính- kế hoạch IPC

10. Lâm Văn Tuấn

11. Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC

12. Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Trong đó 3 người gồm ông: Phạm Xuân Trung, Trần Mạnh Khôi và Đoàn Minh Lý bị bắt giam, còn lại là tại ngoại.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Phước Long - nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên thành viên HĐQT Công ty Sadeco. Trước đó, ông Huỳnh Phước Long bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", nhưng được cho tại ngoại.

Trước đó, vào tháng 3/2019, ông Phạm Văn Thông đã bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng liên quan đến nhiều sai phạm. Trong đó có sai phạm liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại SADECO. Còn ông Lê Hoàng Minh cũng đã bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo về các sai phạm trên cương vị quản lý IPC (tháng 8/2020).

Ngày 14/5/2019, Công an TP.HCM đã thực hiện khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Ông Tề Trí Dũng có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tòa nhà văn phòng IPC. IPC chỉ sử dụng một phần tòa nhà, còn lại cho 81 đơn vị thuê làm văn phòng. Tổng doanh thu cho thuê từ năm 2010 đến năm 2017 là hơn 295 tỷ đồng.

Việc huy động vốn, Công ty IPC hoạt động kinh doanh có lợi nhuận nhưng lại đi vay ngân hàng để nộp lợi nhuận vào ngân sách và nhằm tạo quan hệ tín dụng với ngân hàng là không phù hợp, làm phát sinh khoản lãi vay hơn 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hồ Thị Thanh Phúc điều tra về 2 tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cùng liên quan tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", vào tháng 6/2020, Công an TP.HCM cũng khởi tố thêm 3 bị can gồm Trần Công Thiện (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận); Huỳnh Phước Long (nguyên Thành viên HĐQT Công ty SADECO) và Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng SADECO).