Từ cuối năm 2020, ông Lê Văn Lâm, Nguyễn Văn Chung và Lâm Sơn Hoàng đã tố giác bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (là các con gái ông Trần Qúi Thanh) và ông Nguyễn Phi Long đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng đã tố cáo bà Trần Uyên Phương sử dụng hợp đồng mua bán nhà đất giả cách để che dấu các hợp đồng cho vay tiền với lãi suất cao rồi chiếm đoạt tài sản bằng việc biến hợp đồng giả cách thành hợp đồng thật.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai cũng tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích sử dụng hợp đồng mua bán cổ phần giả cách để che dấu hợp đồng cho vay tiền với lãi suất 36%/năm.

Sau đó, đến thời hạn thanh lý hợp đồng cho vay, lẽ ra bà Trần Uyên Phương phải chấm dứt hợp đồng mua bán cổ phần và trả lại quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai nhưng bà Trần Uyên Phương lấy lý do người trả tiền không phải là đại diện của Công ty Kim Oanh Đồng Nai để chuyển trả lại tiền, không trả lại cổ phần cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai.

Bằng phương thức này, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích chuyển cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai vay 235 tỷ đồng trong số 350 tỷ đồng cho vay nhưng đã nhận về hơn 129 tỷ đồng tiền lãi, đồng thời chiếm luôn số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Kim Oanh Đồng Nai khiến Công ty này mất luôn dự án do Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai là chủ đầu tư, có giá trị vốn hóa lên đến hơn 1.000 tỷ đồng (theo ước tính của chủ đầu tư).

Với việc làm này, bà đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai buộc phải tố cáo hành vi có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan điều tra Bộ Công an. Sau một thời gian xác minh tin báo và tố giác tội phạm, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án đề điều tra vi phạm này, với dấu hiệu “tài sản là dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn”.

Tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động một số bất động sản liên quan để phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác.

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất…) với Công ty CP bất động sản Minh Thành Đồng Nai ở ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tháng 12/2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. chủ quyền, để phục vụ công tác xác minh làm rõ.

Trước quyết định khởi tố vụ án của Bộ Công an 1 ngày, hôm 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, ngụ quận Bình Tân) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB (trụ sở nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Ông Chung là 1 trong 3 người tố giác bà Trần Uyên Phương (là con gái của ông Trần Quí Thanh) và một người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một khu đất nằm trên đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân.

Ông Chung đã có hành vi lập khống bản vẽ chi tiết và ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng một số lô đất tại quận Bình Tân để bán cho nhiều người. Lô đất này đã được làm rõ là không thuộc quyền sở hữu của ông Chung hay Công ty DCB. Đến thời điểm hiện nay, công an xác định ông Chung ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 8 người, chiếm đoạt 16 tỷ đồng. Ngoài dự án này, ông Chung còn bị tố cáo liên quan một số dự án ở Quận 12 TP HCM.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.