Các bị can gồm: Ông Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 3/8/1967; cư trú tại số 88, phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội; cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983; cư trú tại phòng 3312, CT1, chung cư Ecogreen, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội; cựu cán bộ Công an.

Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/7/1983; cư trú tại phòng 1602, tòa nhà T2, chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; chuyên viên Phòng thư ký biên tập Văn phòng UBND TP.Hà Nội (lái xe riêng của ông Nguyễn Đức Chung).

Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974; cư trú tại ngõ 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP.Hà Nội.

Kết luận điều tra đã được Cơ quan An ninh điều tra tống đạt tới các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, thông tin từ Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam do liên quan đến 3 vụ án.

Các vụ án gồm: Vụ "buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Vụ thứ 2: Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Vụ án thứ 3: "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội mà Cơ quan An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) đang điều tra.

Vào đầu tháng 10 gia đình cựu chủ tịch Chung có đơn xin bảo lãnh song cơ quan điều tra chưa đồng ý với lý do "đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng". Tình trạng sức khoẻ ông Chung ổn định, cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế khám, chăm sóc sức khỏe cho ông Chung trong trại tạm giam.

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, ngày 9/5/2019, lực lượng Cảnh sát thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường do ông Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc, ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Việc khám xét được mở rộng ra tại một số cửa hàng khác của doanh nghiệp này ở phố Láng Hạ, Chùa Bộc... ngay sau đó.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015.

Ngày 18/5/5, C03 ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy.

Cũng liên quan trong vụ án Nhật Cường ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy; bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.