Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trịnh Quốc Hưng (40 tuổi, quê Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ nhà chức trách địa phương, bị can Trịnh Quốc Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand (Công ty KingLand) có trụ sở tại quận Thủ Đức.

Gần đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận hàng chục đơn của người dân tố cáo Trịnh Quốc Hưng – Tổng giám đốc công ty KingLand lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Công ty KingLand của Trịnh Quốc Hưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án KingLand Home City 5.

Bị cáo này đã tự lập bản vẽ, phân lô dự án và ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Phát hiện bị lừa, khách hàng và nhà đâu tư đã tiến hành làm việc với công ty KingLand. Tuy nhiên, Trịnh Quốc Hưng sau đó không thực hiện thỏa thuận mà tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng không hoàn trả lại số tiền đã nhận.

Giám đốc Công ty Eagle Land “xộ khám”

Vừa qua, nhà chức trách Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land (công ty Eagle Land) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1983, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land) cũng với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, giữa năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng ông Vũ Tiến Hường thỏa thuận đặt cọc khu đất 2.462m2 ở phường Phú Hữu, quận 9.

Sau đó, mặc dù chưa hoàn thành chuyển nhượng nhưng Thúy đã liên hệ Trương Tuấn Em lập bảng vẽ phân lô khu đất trên thành 29 nền đất với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới - Phú Hữu, quận 9” rồi rao bán. Sau đó nhóm người này tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50m2 đến 80m2.

Trong thời gian làm giám đốc Cty Eagle Land từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018, Trương Tuấn Em đã quảng bá tạo niềm tin cho khách hàng, ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký phiếu thu với vai trò công ty môi giới, thu tiền cọc, thanh toán của 14 khách hàng, thu tổng công trên 12 tỷ đồng giao lại cho các đối tượng khác, hưởng lợi hơn 1 tỷ chi phí môi giới tại dự án “ma” “Khu dân cư Gò Cát mới".

Đến tháng 10/18, Trương Tuấn Em thôi không làm giám đốc Công ty Eagle Land, và tự thành lập Công ty CP tư vấn và đầu tư bất động sản New City Land, trụ sở tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Sau khi thành lập công ty mới Trương Tuấn Em tiếp tục thực hiện môi giới các nền đất mang tên “Khu dân cư Gò Cát mới”; tương tự như Công ty Eagle Land. Đinh Văn Đại – Giám đốc Công ty NewCity Land ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng (nội dung tương tự như các hợp đồng mà khách hàng ký kết với Công ty Eagle Land) và các phiếu thu thu tiền của 06 khách hàng thu hơn 7 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 500 triệu đồng phí môi giới.

Liên quan tới 2 vụ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 lãnh đạo công ty bất động sản bán dự án “ma” kể trên. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đề nghị những cá nhân là bị hại của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư KingLand và Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Eagle Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TPHCM (địa chỉ: 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.