Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty địa ốc Ba Thành Phát) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Tuấn Linh (Giám đốc Công ty địa ốc Ba Thành Phát), Lê Minh Nhựt (Phó Giám đốc Công ty địa ốc Ba Thành Phát). Công ty địa ốc Ba Thành Phát có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). 

Theo hồ sơ vụ việc, giữa năm 2018, Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000m2 tại xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để thành lập dự án Thành Phát City 1. Sau đó, công ty này vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất trên thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án. Trong thời gian chờ xin chủ trương của các cơ quan chức năng, Công ty Ba Thành Phát đã tự đặt tên dự án là Khu nhà ở Thành Phát City 1 và thực hiện giao dịch với hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Song, đến tháng 4/2019, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương không chấp thuận chủ trương của dự án này, do khu đất này không phù hợp quy hoạch xây dựng. Do đó, Công ty Ba Thành Phát đã trả lại tiền cho 165 khách hàng. 

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 40 khách hàng chưa được trả lại tiền. Tổng số tiền đang bị công ty này chiếm đoạt lên tới hơn 15 tỷ đồng. Tương tự, ở một dự án khác tại phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát, Bình Dương), Nguyễn Tuấn Linh cũng tự ý phân lô bán cho người dân khi chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân khác là gần 2 tỷ đồng. 

Sáng 2/11/2020, hàng chục khách hàng, đa số là công nhân, đã kéo đến trụ sở Công ty Ba Thành Phát (đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) yêu cầu công ty này trả lại tiền. Những khách hàng này giăng băng rôn "cầu cứu Bí thư tỉnh ủy và cơ quan chức năng Bình Dương", vì cho rằng họ là nạn nhân của "dự án ma" Thành Phát City 1.

Theo trình bày của nhiều công nhân, họ đã mua đất nền của Công ty Ba Thành Phát ở dự án Thành Phát City 1 (xã Lai Hưng, H.Bàu Bàng, Bình Dương) với giá khoảng 365 triệu đồng/nền 80 m2. Họ đã nộp tiền cho Công ty Ba Thành Phát theo tiến độ lần thứ 3, với số tiền khoảng 165 triệu đồng/nền.Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, công ty này không hề triển khai dự án như đã cam kết trong thoả thuận hợp đồng.Dự án Thành Phát City 1 của Công ty Ba Thành Phát được rao bán trên mạng có quy mô hơn 8 ha, với 465 nền đất ở xã Lai Hưng (H.Bàu Bàng), được "hứa hẹn" có sổ đỏ riêng từng nền.

Tuy nhiên, các dự án Ba Thành Phát chỉ là dự án ma vì chưa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phê duyệt.